Acta Junta Ordinaria de Accionistas SA (convocada por el Directorio) + Acta Sesión de Directorio SA + Carta Poder + Aviso Citación

Últ.Última actualización
30-09-201930 de septiembre del 2019

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Doc y PDF

Descripción:

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas

Las juntas ordinarias de la sociedad son aquellas que deben celebrarse por los accionistas de la sociedad anualmente, dentro del primer cuatrimestre del año (esto es, entre enero y abril), para decidir respecto de las siguientes materias: a/ El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la Sociedad; b/ La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; c/ La elección o revocación de los miembros del directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración, si correspondiere; y d/ En general, cualquier materia de interés social que según la ley o los estatutos no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

Acta Sesión de Directorio que cita a la Junta Ordinara de Accionistas

Las juntas de accionistas deben ser convocadas por el directorio de la Sociedad. Ello, sin perjuicio de los casos en que la ley permita que se celebren sin previa convocatoria del directorio (pueden auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación). El directorio debe, convocar anualmente a junta ordinaria a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance de la Sociedad (entre los meses de enero y abril de cada año), con el fin de conocer todos los asuntos de su competencia.

Aviso Junta Ordinaria de Accionistas

El Art. 104 del Decreto N° 702 de 2011 Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas dispone que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la citación a la junta de accionistas se efectuará por medio de un aviso destacado que se publicará, a lo menos, por tres veces en días distintos en el periódico del domicilio social o en el Diario Oficial, según corresponda. Los avisos de citación a juntas de accionistas deberán publicarse dentro de los 20 días anteriores a la fecha de su celebración. El primer aviso no podrá publicarse con menos de 15 días de anticipación a la junta. El aviso deberá señalar la naturaleza de la junta y el lugar, fecha y hora de su celebración y en caso de junta extraordinaria, las materias a ser tratadas en ella. Los avisos de la segunda citación a junta deberán cumplir con todos los requisitos señalados en los incisos anteriores.

Poder Junta Ordinaria de Accionistas

Los accionistas pueden hacerse representar en las juntas por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación debe conferirse por escrito, por el total de las acciones de las cuales el mandante sea titular al momento de iniciarse la junta. El texto del poder para la representación de acciones y las normas para su calificación se establecen en la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y el Decreto N° 702 de 2011 Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas.
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